【基本案情】

2023年8月7日左右，被告人王某某应其上线要求前往广东省汕头市对接卡主跑分转移违法犯罪资金。同年8月11日左右，王某某邀请了被告人齐某某前往广东省汕头市协助其转移违法犯罪资金。2023年8月20曰至8月22日期间，被告人王某某、齐某某在广东省汕头市通过对接卡主詹某某、赵某某提供的银行账户和手机银行转移被害人朱某某等人被电信网络诈骗资金共计109.5万元。

【检察履职】

审查逮捕阶段，本院对侦查机关发出继续侦查提纲，引导侦查机关在查明涉案资金去向等方面继续补充相关证据材料。审查起诉阶段，依法适用认罪认罚从宽制度，督促犯罪嫌疑人退赃退赔。2024年1月4日，本院向崇义县人民法院提起公诉，崇义县人民法院以王某某、齐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处王某某有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；判处齐某某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。

【典型意义】

近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，严重危害广大人民群众的财产安全。而诸如出售、出租银行卡、微信账号等不仅为电信网络诈骗犯罪提供了温床，助长了信息网络犯罪的嚣张气焰，而且导致被骗资金无法挽回、妨害司法机关对上游犯罪的查处和打击。我院在办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件的过程中，加强与侦查、审判机关的协作配合，全面审查涉案资金去向，坚持依法严惩与追赃挽损相结合，贯彻宽严相济刑事政策，最大程度挽回人民群众财产损失，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。

【基本案情】

2016年至2018年，王某和、潘某德、李某荣、王某林、王某美、刘某勇、李某涛等人先后加入陕西汉中的名为“广州姬佩诗化妆品有限公司”的违法犯罪组织。2019年9月，王某和等人随该组织转移来到江西省抚州市临川区，之后，王某和、潘某德开始组织、指挥其领导的三个出租房(每个出租房十五人左右)的人员以网恋的方式进行网络诈骗，形成较为固定的诈骗犯罪集团。其中王某和、潘某德为该犯罪集团的首要分子，王某和、潘某德除直接管理一个出租房外，王某和还为诈骗成员提供诈骗使用的微信、QQ账号，负责所有人员的衣食住行，收取、管理诈骗成员上交的诈骗资金并进行分配等；潘某德主要负责对三个出租房的诈骗成员进行培训；李某荣、王某林为该诈骗犯罪集团的骨干成员,各负责管理一个出租房，负责该出租房里人员的衣食住行、上课培训等；王某美、刘某勇、李某涛、王某贵、闻某平、耿某凡、卢某周等人为一般参加者，负责具体实施诈骗同时，王某美明知为诈骗资金,与李某荣负责将诈骗资金取现;刘某勇明知实施诈骗违法犯罪，办理了农业银行、工商银行等银行账户，并交由李某荣使用。王某和、潘某德、李某荣、王某林诈骗数额23643元，王某美、刘某勇诈骗数额17173元，李某涛诈骗数额5670元。

【检察履职】

本案侦查机关移送我院审查批准逮捕，我院承办检察官审查事实和证据后，判断本案为一起电信网络诈骗犯罪集团实施的犯罪，对侦查机关发出补充侦查提纲，引导侦查机关围绕该诈骗集团的层级、分工等进行侦查取证，及时将组织、领导者及其余骨干分子抓获归案。2021年6月25日我院以王某和、潘某德、李某荣、王某林、王某美、李某涛、刘某勇等人构成诈骗罪向崇义县人民法院提起公诉，经审理，被告人王某和、潘某德等人，分别判处有期徒刑一年三个月至三年三个月，并处罚金三千元至一万元不等刑罚。

【典型意义】

本案是利用网络聊天软件实施电信网络诈骗犯罪的典型案例，当前，微信、QQ等软件在社交中必不可少，各种功能新颖的社交app也层出不穷，犯罪分子瞄准这一领域，以网恋的方式进行网络诈骗，最终目标还是骗取财物，本案中对被告人均判处有期徒刑以上刑罚，体现了司法机关严厉打击电信网络诈骗犯罪的坚定决心，本案也提醒广大人民群众，选择正确社交方式，不要轻信网恋，避免让犯罪分子有机可乘。